אלקטריאון וירלס בע"מ
ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות אלקטריאון וירלס בע"מ ("החברה"), אשר תתכנס ביום ביום א', 29 בדצמבר 2024, בשעה 17:00, במשרדי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', ברח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזיאון, קומה 17, תל אביב ("האסיפה").
הנושאים העומדים על סדר יום האסיפה: (א) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023; (ב) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC ישראל) כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה; (ג) מינוי מחדש של מר אורן עזר ומר משה קפלינסקי כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה שתימשך עד לאסיפה השנתית הבאה באותם תנאי כהונה אשר חלים עליהם בתקופת כהונתם הנוכחית; (ד) עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 28 בנובמבר 2024. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו 19 בדצמבר 2024. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 29 בדצמבר 2024, בשעה 13:00.
לפרטים נוספים ראו הדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 21 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-617806) באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.